Операция, охватывающая несколько налоговых лет, подвергается расследованию из-за возможных преступлений, которые могли быть совершены. Хосе Антонио Марин и Виктор Мануэль Веласкес, которые самопровозгласились настоящими владельцами кооператива, требуют передачи завода Тула и, предположительно, купили счета для прикрытия предполагаемых мошеннических действий.
Кроме того, на них поданы жалобы за хищение 80 миллиардов песо, захват корпоративного здания на юге Мехико и трех цементных заводов в Оахаке, Пueblе и Агуаскальентесе, а также за предположительное заказание убийства оппозиционных кооператистов.
Согласно Налоговому кодексу Федерации, они могут столкнуться с юридическими последствиями за укрытие и налоговое мошенничество. В 2020 году они наняли услуги «призрачной» компании для проведения налогового аудита на сумму 23 миллиона 100 тысяч песо плюс НДС, которая выдала сомнительные налоговые документы.
Члены Совета управления кооператива могут быть обвинены в таких преступлениях, как выдача поддельных налоговых документов и налоговое мошенничество. Требуется начать расследования для выяснения обстоятельств, идентификации ответственных лиц и применения соответствующих юридических санкций.
С тех пор как они взяли на себя управление сомнительным образом, их обвиняют в том, что они лишили выгод членов, которые не подчинялись их решениям. Один из пострадавших членов даже продал свой дом, чтобы покрыть медицинские расходы после того, как он был оставлен без помощи Марином и Веласкесом.
После подачи жалоб ожидается углубление расследований для определения достоверности фактов и для установления справедливости с целью защиты интересов пострадавших.
